به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو و همچنین اجرای آن است. گرهگشایی از این مساله نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این موضوع است. قدم بعدی مربوط به بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است.در واقع، ایران باید سیستم ارزیابی ریسک خود را بهروز کند و الزامات احتمالی جدید FATF را در زمینه شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای مرتبط با تامین مالی تروریسم و پولشویی بهویژه در حوزه داراییهای مجازی رعایت کند. در شرایط فعلی، انجام اصلاحات در زمینه شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور میتواند بهعنوان ابزاری برای نشان دادن هرچه بیشتر حسن نیت ایران و حتی پیششرطی برای انجام مذاکرات با FATF پیشنهاد شود. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «اهداف و اولویتهای گروه ویژه اقدام مالی»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، زمانی که برنامه ایران و FATF برای تحقق خروج نام ایران از لیست سیاه این نهاد و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد، ایران با تدوین لوایح چهارگانه م.. ...
ادامه مطلب